0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’de yatırım yapma vaadiyle yabancı bir iş insanını 197 milyon Euro dolandıran şebekeye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Soruşturma, uluslararası düzeyde yankı uyandıran dev bir vurgun ağını gün yüzüne çıkardı.

Sahte Belgelerle Servet Ele Geçirdiler

Başsavcılığa yapılan suç duyurusuna göre, Rusya ve Slovakya vatandaşı olan ve birçok ülkede ticari yatırımları bulunan mağdur yatırımcı, Türkiye’de yatırım yapması yönünde ikna edildi. Şüpheliler, yatırım sürecini inandırıcı göstermek için sahte belgeler düzenleyerek yatırımcıyı uzun süre oyaladı.

Paranın İzini Kaybettirmek İçin Usulsüz İşlemler

Yatırımcıdan alınan 197 milyon Euro’nun akıbetini gizlemek isteyen şüphelilerin, usulsüz ticari işlemlerle para transferlerini yönlendirdiği ve tapu devirleriyle mal varlıklarını başka isimlere geçirdiği tespit edildi. 10 Şüpheli Gözaltında, 2’si yurt dışında soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “resmî ve özel belgede sahtecilik”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “suç örgütü kurmak ve yönetmek” ile “suç örgütüne üye olma” suçlarından işlem başlatıldı.

Soruşturma Derinleşiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası boyut kazanabilecek nitelikteki bu vurgun zincirine ilişkin mali izleri takip etmeyi sürdürüyor. Yetkililer, soruşturmanın derinleştirilerek paranın izinin sürüldüğünü ve yurt dışındaki bağlantıların da mercek altına alındığını açıkladı.

Editör: Oğuzhan Gürhan